Мін’юст США висунув звинувачення Коломойському у відмиванні мільярдів з Приватбанку
Як повідомляє Українська правда з посиланням на першоджерело у The Washigton Post четвер 6 серпня 2020 року міністерство юстиції США висунуло звинувачення українському олігарху Ігорю Коломойському, а саме в привласненні коштів виведених з ПриватБанку на суму в декілька мільярдів доларів США. В подальшому ці кошти були відмиті через величезну кількість підставних компаній в в усьому світі і Сполучених Штатах зокрема.
Вже більше року федеральні агенти відстежували кошти, що були відправлені в США від компаній, що належать Ігорю Коломойському та його партнеру Геннадію Боголюбову. Кошти використовувались для купівлі нерухомості, в тому числі чотирьох хмарочосів у центрі Клівленда, штат Огайо, в період приблизно з 2008-2013 роки.
До України неодноразово приїжджали федеральні агенти. В лютому 2019 вони зустрічалися з Русланом Рябошапкою, що на той момент очолював генеральну прокуратуру, а також зі слідчими НАБУ.
Згідно з розслідуванням Національно Банку України було виявило дефіцит в бухгалтерських книгах «Приватбанку» на суму $5,5 млрд. Щоб утримати банк від краху, уряд використав кошти платників податків, щоб закрити діру, а в НБУ назвали це «масштабним і скоординованим шахрайством» за яким стояли головні акціонери банку Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов.
Washigton Post вказує, що президент України Володимир Зеленський, який до державної служби був актором та працював на телеканалі Коломойського 1+1, призначав Андрія Богдана на посаду голови Офісу Президента. Нагадуємо, що Богдан є екс-юристом олігарха Ігоря Коломойського. В свою чергу президент України Володимир Зеленський підкреслював, що не залежить і не має ніяких домовленостей з олігархом Ігорем Коломойським з яким його пов'язували ЗМІ.
Напередодні 4 серпня 2020 року на сайті Cleveland.com з’явилась інформація, що у Клівленді ФБР у вівторок прийшла з обшуками в офіси фірми, власником якої є Ігор Коломойський.
Як ми вже повідомляли, агент ФБР Вікі Андерсон заявила, що агенти обшукують офіси Оптима Менеджмент Груп (Optima Management Group) в одному з бізнес-центрів у Клівленді (One Cleveland Center). Оптима — це конгломерат компаній по всій території Сполучених Штатів, який має інтереси у сфері нерухомості в Клівленді. Судячи з висунутих обвинувачень агенти ФБР знайшли необхідні докази для відкриття справи і тепер на Коломойського чекає правосуддя.
Також Міністерство юстиції Сполучених Штатів висунуло звинувачення у цивільній справі (civil forfeiture complaint) про конфіскацію двох об'єктів нерухомості на суму 70 млн доларів, що розглядатиметься в окружному суді Південного округу Флориди. Будиночки Коломойського знаходяться в Луїсвіллі, Кентуккі (PNC Plaza) та Далласі, штат Техас (колишня CompuCom Headquarters).
Мін'юст США зацікавило, як це співробітники Коломойського створюють мережу компаній з варіаціями назви Optima для відмивання вкрадених в України грошей. Справи Коломойського розслідує ФБР спільно з Департаментом кримінальних розслідувань Служби внутрішніх доходів та Митно-прикордонною службою.
Конфіскація двох офісних будівель — це тільки початок. Разом з партнерами Коломойський прикупив 465 000 кв.м комерційної нерухомості, і став найбільшим гравцем на ринку в Клівленді, Огайо, а також придбав готелі, феросплавні та металургійні заводи і навіть фабрику з виробництва мобільних телефонів. Повний перелік можна побачити тут.
Як ми повідомляли раніше, також зараз розглядається цивільний позов ПриватБанку в штаті Делавер на суму майже 800 млн доларів.
